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光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司（以下簡稱"公司"）第二屆董事會第七次會議，會議通知于2012年2月8日以專人送達、電子郵件方式通知各董事，會議于2012年2月13日以通訊方式召開。會議召集召開程序、議事內(nèi)容符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議并通過了以下議案：
一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于<公司風險投資管理制度>的議案》
二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于授權(quán)董事長審批簽署銀行信貸業(yè)務(wù)的議案》
同意授權(quán)董事長周永麟先生決定并簽署公司單筆金額為5,000萬元（含5,000萬元）以內(nèi)，授權(quán)期內(nèi)總額不超過2億元的銀行授信業(yè)務(wù)的有關(guān)合同文件的權(quán)利。授權(quán)期限二零一二零年一月一日至二零一三年一月一日為期一年。
備查文件：1、光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司第二屆董事會第七次會議決議；
2、《光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司風險投資管理制度》；
光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司董事會
2012年2月13日
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